银行卡被冻结,派出所问我是不是在洗钱,要求

武义刑事律师 2025-05-13
这种情况需要谨慎处理。首先建议您保持冷静,积极配合公安机关的调查工作。

银行卡被冻结通常有两种可能:一是您账户确实涉及可疑交易,二是您的账户可能被他人用于违法犯罪活动而不自知。公安机关要求您提供银行流水说明情况,这是正常的调查程序。

根据《刑事诉讼法》相关规定,公安机关有权对涉嫌犯罪的资金账户采取冻结措施。建议您尽快整理好银行流水,如实向办案民警说明每笔资金的来源和用途。如果确实存在误会,您也可以提供相关交易凭证来证明资金的合法性。

需要提醒的是:
1. 务必如实说明情况,不要隐瞒或提供虚假信息
2. 如果确实存在可疑交易,建议及时咨询专业律师
3. 在调查期间,避免进行大额资金往来

建议您尽快携带完整银行流水前往派出所配合调查。如果对调查程序有疑问,可以要求办案民警出示相关法律文书。
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以下是简单回答:

- 配合准备材料:携带身份证、银行卡到银行打印流水,尽量详细,可打近两年流水。
- 梳理交易情况:对流水每笔收支进行梳理,准备好资金合法来源的证明材料,如工资单、交易合同等。
- 前往说明情况:去派出所如实陈述,清晰说明资金来源和用途,不隐瞒、不提供虚假信息。

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银行卡被冻结,派出所问我是不是在洗钱,要求我打银行流水去派出所说明情况
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你好,请问派出所是多久联系你的呢?
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你好,建议你立即配合派出所办案
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